9.10. 2019 14:30 A pénzmosás elleni védekezésről és a terrorizmus finanszírozásával szembeni védelemről szóló törvény hatálya alá tartozó kötelezettek köre, valamint a jogszabályok által előírt szigorúbb feltételek is szélesebbek lesznek. A kormány szerdán jóváhagyta a törvénymódosítás tervezetét, amely az említett változásokat hozta.
"A rendelet célja általában a végfelhasználói juttatások nyilvántartásához való hozzáférés javítása, szigorúbb intézkedések meghozatala az anonim előre fizetett eszközökkel kapcsolatos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása kockázatainak csökkentése érdekében, a virtuális kriptovalután keresztül végzett szokatlan üzleti műveletek nyomon követése és a FIU illetékes hatóságokkal folytatott információcseréjének ésszerűsítése. A tagállamok a legalizálás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésében és felderítésében "- mondta a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (MoI) a benyújtási jelentésben.
A módosítás átülteti az Európai Parlament (EP) irányelvét, figyelembe veszi az Európa Tanács (RE) Moneyval bizottságának ajánlásait, valamint az alkalmazási gyakorlat tapasztalatait.
A módosítási tervezet a virtuális kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket a kötelezettek közé sorolja, míg az említett szolgáltatások nyújtásának feltétele a kereskedelmi engedély megszerzése lesz.
Bővül a politikailag kitett személyek köre is, amelynek a helyi önkormányzat képviselőit és az ügyészség tisztviselőit is tartalmaznia kell.
A politikailag kiszolgáltatott személyek azonosításának leegyszerűsítése érdekében létre kell hozni és ki kell vezetni a Szlovák Köztársaság körülményei között a fontos állami funkciók hivatalos listáját, amely nyilvánosan elérhető lesz a pénzügyi hírszerző egység honlapján.
A javaslat pontosítja az ellátások végfelhasználóinak úgynevezett nyilvántartásához való hozzáférést is, az ellátások végfelhasználóira vonatkozó adatok nyilvánosan hozzáférhetők.
Arra is kötelezi a kötelezett szervezeteket és az illetékes hatóságokat, hogy jelentse a forrásnyilvántartásnak az esetleges eltéréseket, amelyeket az említett nyilvántartásban rendelkezésre álló saját és a rendelkezésükre álló saját információk között találnak.